欧洲委员会出台新条约强化跨境协作打击跨国犯罪

欧洲委员会46个成员国外交部长于2026年5月15日在摩尔多瓦共和国首都基希讷乌召开的第 135 届部长理事会会议年度部长理事会会议上正式通过《欧洲委员会反洗钱与反恐怖主义融资公约》（the Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism）即《华沙公约》（the “Warsaw Convention”）附加议定书。

当下犯罪组织运作日趋专业化、跨国化，且大量运用高新科技。为此，这份新条约对资产追缴的法律和制度体系进行革新升级，提升各国主管部门对可疑交易的监测、暂停处置能力，同时强化对各类犯罪所得资产（包括加密资产）的没收力度。

欧洲加码举措全力打击犯罪网络

欧洲委员会秘书长阿兰・贝尔塞表示：“民主安全依托于强有力的机构、公众信任与法治根基。而借助新兴技术自由流转的非法资金流，正不断侵蚀这些根基。本次议定书的出台，让各国拥有更有力的工具打击洗钱活动，瓦解犯罪网络，跨越地域与技术壁垒捍卫民主，并更好地保护金融犯罪受害者。”

《华沙公约》是打击洗钱与恐怖主义融资的重要国际文书。本次附加议定书在该公约实施二十余年的实践基础上，结合金融行动特别工作组修订标准以及欧盟既有法规，对公约内容进行更新与强化。

新议定书如何遏制非法牟利行为？

议定书增设多项重要新机制：若一国法院认定涉案财物来源于犯罪活动，即便该资产与具体罪名无直接关联，相关部门也可对已定罪人员的全部此类资产予以没收。对于疑似犯罪所得的资产，法院在定罪前可依法作出先行没收的命令。第三方持有的涉案资产同样可被扣押、没收，同时议定书也为善意第三方设置了权益保障条款。

议定书要求各缔约方设立或指定资产追缴机构负责追查涉案资产，以及资产管理机构负责妥善管理被冻结、扣押、没收的资产。此外，议定书还扩充金融情报机构的权限，允许其向更多机构，包括虚拟资产服务提供商，调取数据，并拓宽该机构开展交易监测、暂停交易的适用场景。

各国主管部门可通过中央自动化系统及其他高效机制，快速调取金融机构、虚拟资产服务提供商留存的数据，重点获取账户持有人、加密资产所有者相关信息。

为深化国际协作，议定书进一步完善信息互通机制，允许组建联合调查组，规范跨境合作流程，并对各国间的资产分享协议作出规定。缔约各方的资产追缴机构、资产管理机构之间需开展直接、强制协作，以此加快信息流转，迅速行动，对拟没收资产实施冻结与扣押。

保障受害者权益是该议定书的一大亮点。在符合相关条件的前提下，即便没收裁定尚未最终生效，各国也可将已扣押资产归还给合法所有者，或向受害者提供赔偿。议定书同时鼓励各国将收缴的涉案资产用于社会公共事业，例如将从毒贩处查扣的资产投入戒毒康复中心建设。

该附加议定书将于2026年10月14日在斯特拉斯堡举办的网络犯罪大会上开放签署。议定书需获得五国批准方可生效，其中至少包含三个欧洲委员会成员国。

注：《欧洲委员会反洗钱与反恐怖主义融资公约》（CETS No.198）于2005年在华沙开放签署，是全球首部同时覆盖洗钱、恐怖主义融资预防与管控的国际公约。目前该公约共有39个缔约方，另有包括欧盟在内的5个签署方尚未完成批准程序。非欧洲委员会成员国也可申请加入该公约，公约缔约方大会负责监督条款落地执行情况。

编译：张书瑜

责编：于昕冉